DW Türkçe’nin haberine nazaran, Çalık Holding’e bağlı Etkin Bank, 6 Haziran 2013 ile 1 Temmuz 2014 ortasında BNY Mellon ve Bank of America muhabir hesapları üzerinden toplam 91.6 milyon dolarlık ‘şüpheli’ para transferi aktardı. Para transferleri aktarılan şirketler ortasında Taliban’a takviye olmak ya da İran yaptırımlarını delmekle suçlanan şirketlerin yanı sıra pornografi ve online kumar siteleri de bulunuyor. Berat Albayrak, 2013 sonuna kadar Çalık Holding CEO’luğu vazifesini üstleniyordu.
Global çapta yapılan yolsuzluklara, Türkiye’de kamuoyunun yakından tanıdığı siyasetçilerin bulaşmış olması, yakın vakitte AKP iktidarları periyodunda yaşanan yolsuzlukları da gündeme getirdi. Zira açıklanan son evraklarda yer alan görüşmeler ve argümanlar Istek Sarraf’ın Kasım 2017’deki tabirlerini tekrar teyit ediyor. Sarraf’ın ABD duruşmalarında sanık değil şahit olmasından sonra bu isimlere ait verdiği sözleri bir sefer daha hatırlamakta yarar var. Buna nazaran:
Istek Sarraf sözlerinde İran’ın Türkiye’ye sattığı petrol ve doğalgaz gelirini ABD’nin uyguladığı ambargonun etrafından dolaşarak İran’a götürülmesinde oynadığı rolü ayrıntılı bir biçimde açıklamıştı.
Sarraf’ın tabirine AktifBank ve Berat Albayrak isimleri şöyle girmişti: Etkin Bank ile çalışabilmek için aracı olması maksadıyla eski Avrupa Birliği Bakanı Hükümran Bağış’tan yardım istediğini belirten Sarraf, “Aktif Bank Genel Müdürü ile görüşmeden sonra hesap açtım. Hesap 5-10 milyon Avro ile başladı (günlük süreç hacmi). Bu tabirleri kabahatin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın genel müdür olduğu Çalık Holding’e ilişkin olduğunu yorumuna neden olmuştu.
Sarraf’ın Albayrak’a ait görüşmesi ise kanıtlar ortasına şöyle girmişti: “Avukatımla aramda geçen mesajlaşma” diyerek kabul ettiği kanıtlara nazaran, kelam konusu iletileşme 18 Haziran 2014 günü saat 19.11’de gerçekleşmiş.
Sarraf: Selamınaleyküm, Var mı gelişme?
Avukat: Aleyküm selam. Evet. Damat bu iş kesinlikle yapılmalı demiş. BB ile görüşüp, genel müdürü de çağırıp başlayın diyecekmiş.
Bu etapta savcı Sarraf’a görüşmenin ne manaya geldiğini sordu, o da, “Tekrar Halkbank ile ticarete başlamakla alakalı” diye karşılık verdi.
Savcının “Bu iş kesinlikle yapılsın diyen kim” sorusuna ise Sarraf, “Türkiye Güç Bakanı. O periyotta güç bakanı değildi” karşılığını verdi.
EVET SAAT RÜŞVETTİ
Sarraf, Halkbank’la çalışmak için de eski Iktisat Bakanı Zafer Çağlayan’a “rüşvet verdiğini” tez etmişti. Sarraf, Halkbank ile irtibatın kurulması için Çağlayan’a 45-50 milyon Avro, 7 milyon dolar ve yaklaşık 2,5 milyon Türk Lirası rüşvet verdiğini söylemişti. Çağlayan’ın ailesine de ödeme yaptığını kaydeden Sarraf, eski bakanın İran’a para transferi karşılığında elde edilecek kârı yüzde 50-50 paylaşmak istediğini de belirtiyordu.
ESAD’IN PETROLÜNÜ ALDILAR SAVI
FinCEN dokümanlarına nazaran, Türk petrokimya şirketi Petkim, yaptırımlar altındaki Suriye rejimine petrol eserleri satmakla suçlanan Blue Energy ile yaptığı süreçlerde Malta’da kayıtlı şirketi Petrokim’i kullandı. ABD Hazinesi’nin kayıtlarına nazaran Petrokim, Mart 2010-Temmuz 2016 ortasında toplamda 224 milyon doları aşan 233 ‘şüpheli’ para transferi yaptı. Petrokim’in ‘şüpheli’ olarak işaretlenen para transferleri ortasında Suriye yaptırımlarını ihlal ettiği belirlenen Blue Energy de yer aldı.
DW Türkçe’nin haberine nazaran, Suriye ile petrol ticaretini yasaklayan ABD ve AB yaptırımları 2011’den beri yürürlükte ve o vakitten beri birçok defa ihlal ediliyor. Ağustos 2015’te bu yaptırımları ihlal eden şirketler ve şahıslar ABD Hazine Bakanlığı tarafından kişisel yaptırıma tabi tutuldu. Bu kuruluşlar ortasında Panama’da kayıtlı ve Türkiye’de faaliyet gösteren Milenyum Energy SA da vardı. Birebir tarihte Milenyum’un yöneticileri ve çalışanlarının yanı sıra şirketin ortak çalıştığı Blue Energy Trade Ltd de OFAC’ın SDN (Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar) listesine alındı. ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına nazaran Milenyum, Nisan 2008 prestijiyle Suriye’ye yaptığı petrol eserleri ticareti için para süreçlerini Blue Energy üzerinden yapıyordu.
ABD merkezli BNY Mellon, Petrokim’in karşılıklı para transferlerini kuşkulu olarak raporladı. Kasım 2016 tarihli rapora nazaran Petrokim Trading Ltd ile Petkim Petrokimya ortasında Mart 2010’dan Ocak 2016’ya kadar toplamda 91 milyon dolara yakın 54 ‘şüpheli’ para transferi yapıldı. Rapora nazaran Petrokim ile Palmali Gas Shipping Co Ltd ortasındaki ‘şüpheli’ süreçler ise Nisan 2010-Mayıs 2015 ortasında gerçekleşti. Bu tarihler ortasında toplamda 29 milyon doları aşan 73 süreç yapıldı.
Cumhuriyet
