MASAK, İstanbul’da bir aracı kuruma giderek İsviçre, Lichtenstein, Man Adası, Şeysel Adaları, Virjin Adaları ve vergi cenneti adalara para gönderenlerin listesini aldı.
Evvel bilgi değişimini kabul eden İsviçre, Türkiye’nin askeri operasyonlarını mazeret edip süreci durdurdu. İsviçre’nin bilgi paylaşımını kısa müddet sonra açması bekleniyor. Aksi halde İsviçre de kendi ülkesindeki Türklerin Türkiye’deki hesaplarını göremeyecek.
Kusur yapıp muahedeye gurbetçileri koruyan çekince koymayan Ankara, onları kurtarmak için de orta tahlil arıyor.
Türkiye’nin, Banka Hesapları ve Finansal Hareketlerin Otomatik Değişimi‘ni (AIA) öngören muahedeyi 1 Ocak 2021’den itibaren uygulamaya koyacağını açıklaması, gündemi sarstı. Ortalarında OECD ve AB üyelerinin bulunduğu 107 ülke ile muahedeyi imzalayan Türkiye’nin, gurbetçileri unutup onların lehine kayıt koymaması büyük eza yaratacak.
Sözcü’den Ali Gülen’in haberine nazaran; gurbetçiler için orta tahlil arayan Türkiye, bunun dışında ise şimdiye kadar ulaşamadığı bilgilere uzanabilecek ve kara para cennetlerine milyarları kaçıran Türk zenginleri yakalayabilecek.
OFF-SHORE HESAPLARA GÖZALTI
Otomotik Bilgi Değişimi Mutabakatı mucibince, Türkiye’de ikametli bir kişinin, 107 ülkeden rastgele birinde bulunan hesabı Türkiye tarafından görülecek. Bu mutabakat yeterince, vergi ve para takibinden kurtulmak için deniz çok ülkelere ve kara para cenneti sayılan ‘Off Shore hesapların bulunduğu’ ada ülkelerine hesap açan zenginlerin milyarlarca dolarlık hesap bilgileri istenmeye başlandı.
Geçtiğimiz ay, İsviçre ve öteki ülkelerdeki Off-Shore hesaplarına güçlü Türklerin paralarını gönderen bir Finansal Aracı Kuruma, İstanbul’da MASAK (Mali Kabahatleri Araştırma Kurumu) tarafından gidildiği ve bilgilere el konulduğu öğrenildi.
İSVİÇRE’NİN TUHAF OYUNU
Bu gelişmeler olurken, birebir muahedeye imza atan İsviçre, Türkiye’nin Suriye operasyonunu mazeret ederek ‘Otomatik Hesap Bilgi Değişimi’ni durdurmuş durumda. Bir ülke otomatik bilgi değişimini durdurursa, oburu de durduruyor. Tekrar bilgi değişimi açılana kadar, İsviçre de ülkesindeki Türklerin Türkiye’deki hesaplarıyla ilgili bilgi alamayacak.
Cumhuriyet
