Getty ImagesVladimir Putin ve Arkady Rotenberg
Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin’in en yakın arkadaşlarından biri olan milyarder Arkady Rotenberg’in kara para aklamak ve yaptırımlardan kaçınmak için Londra’daki Barclays bankasını kullanmış olabileceği ortaya çıktı.
Putin’i çocukluğundan beri tanıyan Arkady Rotenberg, 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi ve Rusya’nın Ukrayna’daki ayrılıkçı militanlara dayanak vermesi nedeniyle ABD ve Avruğa Birliği (AB) tarafından yaptırım listesine alınmıştı.
Bu da Batılı bankaların Rotenberg ile bağlantılı süreç gerçekleştirmelerinin önemli sonuçları olabileceği manasına geliyor.
FinCen dokümanları ismindeki araştırmacı gazetecilik çalışması kapsamında Bbelgelere nazaran Rotenberg ile bağlantılı olduğu düşünülen şirketlerin çok sayıda saklı hesapları var.
Rotenberg’in ismi 2016 yılında yayımlanan araştırmacı gazetecilik projesi Panama Belgeleri’nde de kara para aklama tezlerine karışmıştı.
Barclays ise maddelere ve mevzuatlara uyduğunu öne sürüyor.
SANAT YAPITLARIYLA KARA PARA AKLAMA
ABD Hazine Bakanlığı, Putin’in çocukluktan judo arkadaşı olan 68 yaşındaki Rotenberg ve 63 yaşındaki kardeşi Boris’i ‘Rus liderliğinin yakın çevresi’ olarak isimlendiriyor.
Rotenberg’in şirketleri Rusya devletinin sağladığı ihaleler ve muahedeler sayesinde yollar, doğal gaz boru çizgisi ve elektrik santrali üzere inşaatlarda yer aldı.
FinCen dokümanlarında İngiliz Barclays bankasının 2008 yılında Advantage Alliance şirketi ismine bir hesap açtığı; bu şirketin 2012-2016 ortasında 60 milyon poundluk süreç gerçekleştirdiği görülüyor.
Bu süreçlerin tarihi Rotenberg kardeşlere yaptırım uygulanmasından sonraya rastlıyor.
Getty ImagesBu yılın temmuz ayında ABD Senatosu tarafından yürütülen bir araştırmada Rotenberg kardeşlerin yaptırımları delmek için çok sayıda değerli sanat yapıtı satın aldığı sav edilmiş; bu sistemde ismi geçen şirketlerden biri de Advantage Alliance olmuştu.
ABD’de bu soruşturmayı yönetenler, Advantage Alliance’ın büyük ihtimalle Arkady Rotenberg’e ilişkin olduğunu ve Londra’daki Barclays bankasını milyonlarca dolar bedelinde sanat yapıtı almak için kullandığı sonucuna ulaşmıştı.
Yaptırımlara karşın Rotenberg’in 7,5 milyon dolara René Magritte’in La Poitrine ismindeki yapıtını satın aldığı öne sürülmüştü.
MOSKOVA’DAN LONDRA’YA, SONRA DA NEW YORK’A
17 Haziran 2014’te Rotenberg ile alakalı bir şirketin Moskova’dan, Advantage Alliance’ın Londra’daki hesabına para gönderdiği, sonraki gün de Barclays’in parayı New York’taki bir satıcıya gönderdiği görülüyor.
Nisan 2016’da ise Barclays Rotenberg kardeşlerle bağlı olduğu düşünülen birkaç hesapla ilgili bir iç soruşturma açtı.
Altı ay sonra da Advantage Alliance’ın hesabı kuşkulu süreçler yüzünden kapatıldı.
Lakin kimi hesapların 2017’ye kadar açık kaldığı sızdırılan raporlarda görülüyor.
BBCBu şirketlerden biri de Ayrton Development Limited.
Sızdırılan dokümanlara nazaran Barclays, bu şirketin süreçlerinden ve sahibinin Arkady Rotenberg olabileceğinden kuşku duyuyordu.
BBC’nin sorularına cevap veren banka, maddelerden ve mevzuatlardan kaynaklanan sorumluluklarına uyduklarını, bu dokümanların yasa dışı süreçlerin ispatı olmadığını, bir müşteriyle bağlarını lakin sağlam ispatlara dayanan dikkatli ve objektif bir soruşturmanın sonucunda sona erdirdiklerini belirtti.
BBCFİNCEN EVRAKLARI KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKTI
FinCEN dokümanları, ABD merkezli haber sitesi Buzzfeed’e sızdırılan evrakların Milletlerarası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’yla (ICIJ) da paylaşılması sonucu Türkiye dahil 88 ülkeden 108 basın kuruluşunun yer aldığı bir araştırmacı gazetecilik evrakı.
İçlerinde BBC’nin de olduğu basın kuruluşlarına sızan evraklar, dünyanın en büyük finansal kuruluşlarının kara para aklama operasyonlarına aracılık ettiğini ve 2 trilyon dolar kıymetindeki kuşkulu süreçlerde rol aldıklarını ortaya koydu.
FinCEN, ABD’deki Mali Kabahatleri Araştırma Ağı’nın kısaltması.
ABD doları cinsinden yapılan kuşkulu finansal süreçlerin FinCEN’e bildirilmesi gerekiyor.
Kuşkulu süreç raporları ise kısaca SAR olarak isimlendiriliyor.
Bu kuşkulu süreçler ortasında ‘terörle bağlı şahısların ya da tertiplerin fonlanması’ ya da kara para aklama olabiliyor.
Cumhuriyet
