Hata Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara nazaran kanunun uygulanmasında yükümlü kuruluşlar ortasına kripto hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri eklendi.
Yönetmelik kabahat gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi emeliyle yükümlüler, yükümlülükler, yükümlülüklere ahengin kontrolü, gümrük yönetimine açıklama yapılması ve başka önlemlere ait metot ve asılları düzenliyor.
Cumhurbaşkanlığı kararına nazaran, kripto para platformları, hata gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için alınan tedbirlerden yükümlü olacak. Tıpkı Kararla, faizsiz konut sisteminde faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri de bu tedbirlerin yükümlüsü oldu.
Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, belirli bir meblağın üstündeki her süreç sırasında detaylı kimlik tespiti yapacak. Olağan dışı büyüklükteki süreçlerle makul tüzel ve ekonomik maksadı bulunmayan süreçlere ozel dikkat gösterecek. Teknolojik risklere karşı önlem alacak.
Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, fiyat gözetmeksizin kuşkulu süreçleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirecek. Kamu kurumlarının istediği tüm evrakları vermek zorunda olacak. Bu şirketler, yükümlülükleri çerçevesinde Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi (MASAK) kontrolü kapsamına da girdi.
Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, kabahat gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanınin önlenmesi açısından bankalar, sigorta şirketleri, varlık idare şirketleri, ulusal piyango yönetimi, spor kulüpleri ve noterler ile birebir yükümlülükler altına girdi.
Cumhuriyet
