Bankalar ve sermaye piyasası kuruluşlarınca kabahat gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair önlemler hakkında yönetmelik kapsamında uygulanan kolaylaştırılmış önlemlerin kapsamında düzenleme yapıldı.
Bildiri kapsamında “müşterinin kamu yönetimi yahut kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olduğu işlemler” için öngörülen önlemler, 233 sayılı kamu iktisadi teşebbüsleri hakkında kanun kararında kararname ile düzenlenmiş bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri için de uygulanacak.
Bildirimle ayrıyeten, teyit alınarak yahut kimlik tespiti gerektirecek ödeme süreçleri kapsamında yer alan emeklilik kontratları, emeklilik planları ve hayat sigortası kontratlarına ait süreçler, ön ödemeli kartlara ait süreçler ve elektronik para ve ödeme kuruluşlarına ait süreçler için öngörülen mali hadler artırıldı. Düzenlemeler 1 Mayıs’ta yürürlüğe girecek.
Kaynak: Reuters
Cumhuriyet
