Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi (MASAK) ve Vergi Kontrol Konseyi Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde 132 milyon dolar kara para aklandığını belirledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Hatalarla Çaba Şube Müdürlüğü grupları, İstanbul merkezli 4 vilayette düzenlediği operasyonda, şüphelilerden 10’unu yakaladı.
SBK Holding İdare Heyeti Lideri Sezgin Baran Korkmaz’ın da ortasında bulunduğu 8 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki süreçlerinin sürdüğü, firari bir kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Bu ortada, soruşturma kapsamında daha evvel mahkemece ferdî ve şirket hesaplarına ait önlem kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.
KORKMAZ HAKKINDAKİ TEZLER
Hatalarını itiraf eden ve mahkum olan Kingston kardeşlerin ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiği, bu parayla 2014 ile 2018 yılları ortasında Sezgin Baran Korkmaz’ın denetiminde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı argüman edilmişti.
Kingston kardeşlerin, Türkiye’ye gönderdiği paranın süreç dokümanları de dahil olmak üzere, Korkmaz ve Türkiye irtibatlarıyla ilgili bağlantı bilgilerini Amerikalı savcılarla paylaştığı ve sonrasında, ABD’de Utah Federal Savcılığının mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep ettiği belirtilmişti.
Ayrıyeten, Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston kardeşleri tanıştıran ve iş birliği yapan Lev Dermen’in de Korkmaz’ın Türkiye’deki finansörü olduğu öne sürülüyor.
Cumhuriyet
