SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki “mal varlığı kıymetini aklama” soruşturması tamamlanarak, iddianame hazırlandı.
“ABD’den elde edilen haksız çıkarların Sezgin Baran Korkmaz ve sahibi olduğu şirketlerle, şirket çalışanlarının hesaplarına transfer yapılarak aklamaya tabi tutulduğu” öne sürülen iddianamede, haklarında yakalama kararı bulunan ortalarında Sezgin Baran Korkmaz’ın da olduğu 5 kuşkulu ile biri tutuklu 4’ü tutuksuz toplam 10 kuşkulu hakkında “Suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama” kabahatinden 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar değişen mahpus cezaları istendi. İddianame İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
İlgili Mesajlar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Hataları Ofisi’nce hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Cürümleri Araştırma Konseyi Başkanlığı (MASAK) “suçtan ziyan gören”, Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte 10 kişi “şüpheli” olarak yer aldı. SBK Holding Anonim Şirketi, Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Isanne SARL ve Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketleri de “malen sorumlu” olarak gösterildi.
“ABD’DE HAKSIZ ÇIKAR ELDE ETTİKLERİ”
İddianamede, MASAK tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde savcılığa tahlil raporu gönderildiği, raporda şüphelilerden Sezgin Baran Korkmaz’ın etrafında bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, Amerika’daki irtibatları sayesinde elde ettikleri haksız karları çok sayıda banka süreciyle kurmuş oldukları yahut yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları belirtildi.
Açık kaynak raporlarına nazaran, ABD Hükümeti’nin ülke içerisinde kullanılan ve üretilen yenilenebilir yakıt ölçüsünü arttırmak için çeşitli vergi indirimleri sağladığı, şüphelilerden Jacob Ortell Kingston ve aile üyelerinin yüzde 50 payının bulunduğu Washakie Renewable Energy şirketinin Ocak 2013’ten itibaren kendisini, “Utah bölgesinin en büyük pak yanan ve sürdürülebilir biyodizel üreticisi” olarak ilan ettiği, 2014 yılından itibaren şirketin biyodizel yakıt üretimini durdurmasına karşın şirketin biyodizel yenilenebilir yakıt ürettiği biçiminde palavra beyanda bulunarak, 511 milyon dolardan fazla maddi takviye aldığı kaydedildi.
Tıpkı tertip içerisinde Jacob Kingston, Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz’ın birlikte ortak oldukları SBK Holding A.Ş’nin de bulunduğu, ayrıyeten Kingston ve Dermen’in ABD’de SBK Holding LLC (USA) isimli kardeş şirket kurdukları ve düzenledikleri uydurma faturalar, kontratlar, karışım etiketleri, konşimentolar, muhasebe kayıtları, başka evraklarla haksız çıkar elde ettikleri, elde edilen haksız yararın kurulan tertip çerçevesinde ABD’de şurası şirket hesaplarından Sezgin Baran Korkmaz ve sahibi olduğu şirketler ile şirket çalışanlarının hesaplarına transfer yapılarak aklamaya tabi tutulduğu anlatıldı. Bu kapsamda Utah Bölgesi Federal Savcılık Ofisi’nce kelam konusu savların araştırılması gayesiyle soruşturma yürütüldüğünün tespit edildiği söz edildi.
“511 MİLYON DOLARLIK HAKSIZ KAR KORKMAZ’A AKTARILDI”
MASAK’ın Mali Tahlil Raporu ve açık kaynak raporları mucibince “Suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama suçu” istikametinden soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Açık kaynak raporlarına nazaran, Sezgin Baran Korkmaz hakkında zımnî bir iddianamenin bulunabileceği anlatılan iddianamede, Jacob Ortell, İsaiah Elden, Rachel Ann ve Sally Louise Kingston ve Levon Termendzhyan’ın, “vergi teşviklerinden ve kredilerinden yararlanabilmek için teşekkül kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak, gerçeğe ters dokümanlar düzenlemek, kara para aklamak, ulusal ve memleketler arası seviyede kara para aklama faaliyetlerini gizlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmak”
“BEKÇİ OLAN SANIK ORANTISIZ FİNANSAL SÜREÇLER GERÇEKLEŞTİRDİ”
MASAK tarafından yapılan incelemede, para transferlerinin ABD’de bulunan Washakie Renewable Energy LLC, Noil Energy Group INC, Speedy Lion Renewable Fuel, SBK Holdings USA INC, United Fuel Supply ve GT Energy LLC şirketlerinden, Türkiye’de bulunan Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ, SBK Holding AŞ, Isanne S.A.R.L, Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ, Mega Varlık İdare AŞ hesaplarına ve sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Jacob Ortell Kingston, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, Ayşe Nil Yılmaz, Kamil Feridun Özkaraman, Levon Termendzhyan ve Tabiat Doğan’ın hesaplarına aktarıldığı tespit edildiğine yer verildi. Sanıklardan Tabiat Doğan’ın beyanı doğrultusunda sanık Rahmet Öner’in de cürmü işlediği ve arama kararı esnasında, şirket içinde bekçilik vazifesi ifa eden Ziyaattin Bartik’in geliriyle büsbütün orantısız halde finansal süreçler gerçekleştirdiği ve tabiri doğrultusunda Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte hareket ederek atılı kabahati işlediği kaydedildi.
CEZA TALEPLERİ
İddianamede, tutuklu Kamil Feridun Özkaraman, haklarında yakalama kararı buluan Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz Ayşe Nil Yılmaz, Rahmet Öner ve Ziyaattin Bartik’ın “Suçun konusunu oluşturan malvarlığı pahasını, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak yahut kullanmak” kabahatinden farklı başka 3 yıldan 7 yıl 6’şar aya kadar mahpusla cezalandırılması istendi. Yakalama kararı bulunan Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan’ın (Lev Aslan Dermen), “Bir hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini, yurt dışına çıkarmak yahut bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek yahut yasal bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak gayesiyle çeşitli süreçlere tabi tutmak” cürmünden farklı başka 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6’şar aya kadar mahpus cezasına çarptırılması talep edildi.Tutuksuz Tabiat Doğan’ın ise “Suçtan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama kabahatine yardım etme” kabahatinden 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar mahpusla cezalandırılması talep edildi.
ÇIKARLARININ GÜÇ ALIMI DA İSTENDİ
Şüphelilerin mahkum olmaları halinde elde ettikleri maddi menfaat-ekonomik çıkarlarının zorla alımına (müsadere) karar verilmesi de istenen iddianamede, “Malen sorumlu olarak” belirtilen 6 şirket ile ilgili ise, özel hukuk hukuksal şahısları olarak faaliyet müsaadelerinin iptaline yönelik karar alınması talep edildi. İddianame gönderildiği İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
Cumhuriyet
