Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in 400 bin kişiyi dolandırdığı argümanıyla başlatılan soruşturmada sözleri alınan şüphelilerin, 5 firari şirket yöneticisini ‘ortak hareket etmekle’ suçladığı öğrenildi.
Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
PROMOSYONLARLA KULLANICILAR ÇEKİLDİ
Soruşturmada yapılan incelemelerde Özer’in sistemini “saadet zinciri” modeliyle değil istekli gelen müşterilerle oluşturulduğu tespit edildi. Özer’in yüksek yarar vaadiyle sanal para borsasına kullanıcıları çektiği, kazandığını gören kullanıcıların daha fazla para yatırmaya başladığı belirlendi. Thodex’e dağıtılan promosyonlarla kullanıcıların çekildiği tespiti yapıldı.
YATIRIMCI SAYISI NASIL ARTTI?
Kullanıcıların yüksek kar elde ettiklerini etraflarıyla paylaşması da sanal borsaya giren insan sayısının artmasına neden oldu. Firari durumunda olan şirket işvereni Özer’in, bu ölçekte bir kripto para borsasını sürdürme ve yönetme kapasitesine sahip olmadığı halde, kullanıcıların paralarını sermaye olarak kullandığı şirketi bu halde ayakta tutma gayretinde olduğu değerlendirildi.
Gözaltına alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer’in bu işte yalnız olmadığını, firari 5 kuşkulu şirket yöneticisiyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattı.
DOLANDIRICILIK MEBLAĞI BELİRLENMEDİ
Öte yandan soruşturmada eksper incelemelerin sürdüğü, dolandırıcılık fiyatının şimdi belirlenmediği öğrenildi. Soruşturmanın ilerleyen kademelerinde tüm uzman incelemeleri tamamlandıktan sonra suçlamaya mevzu olan dolandırıcılığın tam boyutlarının ortaya çıkacağı kaydedildi.
Cumhuriyet
